Полмиллиона долларов ежемесячно: в Днепре коллекторы "выбивали" из людей несуществующие долги

5 ноября 2021, 16:09
Читати новину українською
Автор: Иван Магуряк

Источник:

Национальная полиция

Правоохранители разоблачили масштабную схему коллекторов, которые под видом представителей финансовых учреждений звонили по телефону людям и требовали от них деньги, чтобы погасить несуществующие долги. Такая деятельность приносила преступникам до 500 тысяч долларов ежемесячно.

По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего "выбиванием" денег занималось более 100 человек.

Интересно Хотел присвоить 80 тысяч долларов: на Тернопольщине осудили главу сельсовета

Данные скупали на DarkNet

Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.

Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого "колцентра" удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.


"Доходы" мошенников / Фото Национальной полиции

В общей сложности у мошенников работали 5 "колцентров". После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:

  • 199 мобильных телефонов;
  • более 500 SIM-карт;
  • 549 единиц компьютерной техники;
  • "черновые" записи и другие бумаги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.

Правоохранители разоблачили мошенников, которые "выбивали" несуществующие долги: смотрите видео

Последние громкие случаи мошенничества

  • В Польше два украинца в возрасте 24 и 25 лет организовали схему по распространению фейковых счетов за коммунальные услуги. Таким образом, злоумышленникам удалось обмануть 380 тысяч поляков.
  • В Киеве СБУ задержали группу лиц, незаконно завладевшую землей в центре столицы и пытавшуюся продать ее за миллион долларов.
  • На Волыни 24-летний парень выдавал себя за работника сельского совета и обманом требовал деньги у местных жителей. В обмен на деньги он обещал помочь с заготовкой дров или отремонтировать электроприборы.