По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего "выбиванием" денег занималось более 100 человек.
Интересно Хотел присвоить 80 тысяч долларов: на Тернопольщине осудили главу сельсовета
Данные скупали на DarkNet
Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.
Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого "колцентра" удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.
"Доходы" мошенников / Фото Национальной полиции
В общей сложности у мошенников работали 5 "колцентров". После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:
- 199 мобильных телефонов;
- более 500 SIM-карт;
- 549 единиц компьютерной техники;
- "черновые" записи и другие бумаги.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.
Правоохранители разоблачили мошенников, которые "выбивали" несуществующие долги: смотрите видео
Последние громкие случаи мошенничества
- В Польше два украинца в возрасте 24 и 25 лет организовали схему по распространению фейковых счетов за коммунальные услуги. Таким образом, злоумышленникам удалось обмануть 380 тысяч поляков.
- В Киеве СБУ задержали группу лиц, незаконно завладевшую землей в центре столицы и пытавшуюся продать ее за миллион долларов.
- На Волыни 24-летний парень выдавал себя за работника сельского совета и обманом требовал деньги у местных жителей. В обмен на деньги он обещал помочь с заготовкой дров или отремонтировать электроприборы.