Россияне держали в Днепре мощный конвертцентр

27 апреля 2017, 14:38

В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Конвертационный центр был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в России.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Во время обысков оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривен.