Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Конвертаційний центр був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.
Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків оперативники СБУ вилучили понад 500 тисяч гривень.
Читайте також: У Києві силовики "прикрили" конвертцентр з космічним оборотом