Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Конвертационный центр был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в России.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Во время обысков оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривен.
Читайте также: В Киеве силовики "прикрыли" конвертцентр с космическим оборотом