Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, клиентами конверта были 10 организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.
Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета,
– пояснили в СБУ.
Отмечается, что услугами конвертационного центра могли пользоваться некоторые учреждения Киева.
В СБУ добавили, что во время обысков в офисах "конверта", частных домах и авто организаторов и участников сделки оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.
Читайте также: Антикоррупционное бюро обыскивает управления ГФС в трех областях
Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы "конверта" в 15-ти банковских учреждениях.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.
