Среди участников схемы украинцы и иностранцы. Из-за обмана пострадали люди из многих стран мира.
Впервые преступление уличили в декабре 2021 года. С тех пор полицейские установили уже четвертого причастного. Об этом сообщили 4 октября.
Обратите внимание Обокрали тысячи вкладчиков криптовалютных бирж: во Львове закрыли сеть подпольных колл-центров
Обещали много денег
Злоумышленники специально создали веб-ресурсы, чтобы проводить воображаемые сделки по купле-продаже различных активов. Они обращались к людям, чтобы те стали инвесторами. Впоследствии аферисты обещали пострадавшим огромные доходы.
В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колцентр, представляясь агентами торговых платформ и требовали внести дополнительные средства. К тому же говорили оплатить 15% комиссии от суммы полученной "прибыли". Сразу после расчетов аккаунты инвесторов блокировали, а их средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
В Днепре задержали международного злоумышленника / Фото Нацполиции
Покупали элитную недвижимость и авто
Средства пострадавших переводили на счета компаний организаторов в разных странах мира. За эти деньги злоумышленники покупали себе элитную недвижимость, авто, инвестировали в новые бизнес-проекты в Украине. В частности, стоимость только одного приобретенного автомобиля составляет 450 тысяч евро.
Среди пострадавших – граждане Украины, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран, а сумма присвоенных средств составила более 10 млн евро.
Мужчине объявили три статьи / Фото Нацполиции
Объявили три статьи
Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям:
- участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией;
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- мошенничество.
Сейчас участнику преступной группы выбирают меру пресечения. Мошенническую схему разоблачили совместно с международными партнерами – Генеральной прокуратурой Германии, Евроюстом и Европолом.
Правоохранители ищут организатора схемы и других причастных.
Мошенническая схема на 10 миллионов: смотрите видео