Подозрение президенту банка "Аркада": детали

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева. Подозрение вручали детективы столичной полиции согласно их процессуальному руководству.

Следствие выяснило, что в 2018 году подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал преступную схему. Согласно ей, злоумышленники присвоили средства фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика". Управляющим этих комплексов собственно и является "Аркада".

К теме МВД и СБУ расследуют растрату 9 миллиардов гривен, собранных через банк "Аркада"

В итоге путем выдачи кредита и последующего проведения операций из фондов финансирования строительства вывели 50 миллионов гривен. Участие в этих операциях принимали в основном учреждения, не имеющие никакого отношения к "Аркаде". Однако контроль над ними осуществлял директор банка.

Сейчас решается вопрос об избрании директору "Аркады" меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в банке и по месту жительства фигурантов этого дела, в том числе и у подозреваемого, продолжаются обыски.

Обратите внимание Незавершенное строительство "Аркады": какие комплексы достроят и кто это сделает

Что этому предшествовало

  • Правление НБУ приняло решение об отнесении банка "Аркада" к категории неплатежеспособных. Причина такого шага – уменьшение нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.
  • Кроме того, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.
  • В НБУ отмечают, что вывод банка "Аркада" с рынка не является связанным с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
  • Известно, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более чем 5 тысяч человек) получат взносы в полном объеме. Размер их взносов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен.
  • В то же время клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 миллионов гривен.
  • Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с опосредованной долей 74,80%.