Завладение миллиардами Приватбанка: НАБУ и САП завершили дело в отношении Коломойского
- НАБУ и САП завершили следствие в отношении экс-владельца ПриватБанка и пяти членов его группы, обвиняемых в завладении более 9,2 миллиардов гривен средств банка.
- Дело квалифицировано по статьям 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
НАБУ и САП завершили следствие в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца "Приватбанка" и пяти членов организованной им группы. Лиц обвиняют в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
Что известно о завершении дела по "Приватбанку"?
23 июля 2025 года было принято решение о завершении досудебного расследования, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и НАБУ.
Читайте также Кто может получить 400 заправок Коломойского: готовят аренду с правом выкупа
В январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка (одновременно Председатель Днепропетровской областной госадминистрации на тот момент), разработал план завладения средствами "Приватбанка" с целью:
- дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании;
- увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. У НАБУ отметили, что в дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.
Важно! В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара "Приватбанка".
Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых:
- Председатель Правления;
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "Приватбанк";
- заместитель Председателя Правления – директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
- заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "Приватбанк".
Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "Приватбанка" во исполнение требований Национального банка Украины,
– пишет САП.
Заметьте! Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191, 209,, УК Украины в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.