О своей оценке деятельности "Институту религиозных дел" (известного как Банк Ватикана) отчитался Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Moneyval.
В отчете группы экспертов указано, что банк не выполняет или частично выполняет 23 из 45 норм FATF (Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Среди недостатков Moneyval отметил недостаточный контроль деятельности Банка Ватикана.
Adv
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter