Банк "Сич" должен выплатить штраф в размере 1,284 миллиона гривен, "Конкорд" оштрафован на 1,55 миллиона гривен, "Украинский капитал" –1,207 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Читайте также: За 2017 год в украинцев резко сократились сбережения: названа сумма
Кроме того, Нацбанк к этим трем банкам, а также "Украинскому строительно-инвестиционному банку" (Укрстройинвестбанк Киев) применил меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка-общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.
Что касается банков "Конкорд" и "Украинский капитал", то НБУ также обнаружил ненадлежащие разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
Также финрегулятор принял решение о несоответствии председателя правления банка "Украинский капитал" требованиям законодательства.