Новые проблемы: одна страна начала массово блокировать счета российского бизнеса в банках

Основні тези

Банки ОАЭ начали массовые блокировки счетов российских компаний, что коснулось от 20% до 30% из них.
Даже легитимные бизнесы сталкиваются с трудностями из-за жестких требований банков и проверки, направленные на соблюдение санкций и выявление неконструктивных клиентов.

Российский бизнес столкнулся с новой волной проблем в Объединенных Арабских Эмиратах. После начала полномасштабной войны с Украиной они стали важным хабом для параллельного импорта и финансовых связей России с внешним миром.

Что происходит в ОАЭ со счетами россиян?

В последние месяцы банки ОАЭ начали "зачистку" российских компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские средства массовой информации.

Их количество в стране превысило уже 4 тысячи. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах усилили контроль за платежами, пишут росСМИ со ссылкой на юристов и консалтинговые компании.

По словам собеседников российских изданий, от 20% до 30% компаний из России в ОАЭ столкнулись с трудностями:

проверками;
ограничениями операций;
или прямым закрытием счетов.

Счета закрывают даже в случаях, когда клиент "не ответил на звонок из банка или не прислал письмо точно в указанное время". Об этом заявила управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова.

При этом банки выдвигают жесткие требования. В частности иногда нужно предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

Дело в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах стремятся выявить клиентов, деятельность которых слабо связана со страной или вообще не имеет к ней никакого отношения. Проблемы возникают даже у "реального" бизнеса "с вполне легитимной деятельностью и довольно значительными объемами оборота", о чем отметил партнер Pen & Paper Станислав Данилов.

Более того, по словам юристов, банки следят за соблюдением санкций следят за соблюдением санкций. Таким образом счета закрывают не только подсанкционным компаниям.

Счета в ОАЭ закрывают и тем, кто сотрудничает с контрагентами, включенными в "черные списки" Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании.

Hetman Black – горілка з характером. Проходить вугільну фільтрацію, має насичений смак і створена людьми, для яких якість – не компроміс, а принцип.