Сообщника Константина Жеваго задержали на Кипре: его ждет экстрадиция

28 июля 2023, 15:28

Источник:

ГБР

По запросу ГБР в Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго и бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Его подозревают в отмывании 100 миллионов долларов.

Задержан сообщник Константина Жеваго

Решением суда было решено содержать подозреваемого под стражей. В настоящее время готовятся документы для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину.

В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, также подозрения сообщены ряду топ менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка,
– объяснили представители ГБР.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого – акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложили арест на имущество связанных с ним юридических лиц:

14 имущественных комплексов;
21 часть имущественных комплексов;
30 нежилых помещений;
10 квартир.

К слову, еще в октябре 2020 года его арестованные активы стоимостью более 300 миллионов гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Что известно о Жеваго

В июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявлено в международный розыск Интерпола
27 декабря 2022 года полиция Франции задержала его. Тогда он находился в Куршевеле – элитном курорте на территории Французских Альп.
В суде миллиардер заявил, что дело против него является политическим и предложил внести залог в 1 миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такая возможность.