Скільки нелегальних обмінників виявили у 2019 році: дані НБУ

Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.

Важливо! IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Які порушення виявили:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;
• ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.

У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.