О результатах проверок сообщили на сайте НБУ.
Важно! IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.
Какие нарушения обнаружили:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и в бухгалтерской отчетности;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос НБУ.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Подробно с информацией о выявленных нелегальных обменниках можно ознакомиться здесь.
В 2018 году в Украине выявили 78 нелегальных пунктов обмена валюты.