Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.

Важливо! IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Які порушення виявили:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.

У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.