В Киеве разоблачили банду, которая обманула инвесторов в криптовалюту на 3 миллиона

По данным следствия, злоумышленники рекламировали свои услуги на различных сайтах и в соцсетях с 2021 года. Они обещали инвесторам покупать за их деньги криптовалюту и в дальнейшем – продать по более высокой цене.

Смотрите также "Взломали" сим-карту и набрали кредитов: львовская предпринимательница пострадала от рук мошенников

Желающих получить немалые прибыли было немало. Среди них – несколько иностранцев.

Банду возглавлял 21-летний парень

• Злоумышленники пытались сделать вид, что их бизнес успешный. Для этого они арендовали офис в Киеве и создали в нем колл-центр. Лидером группировки, как говорят правоохранители, был 21-летний киевлянин.
• О своих успехах в работе с инвесторами члены группировки рассказывали в соцсетях.
• Стать "инвестором" мог каждый желающий, но минимальная сумма вложений составляла 11 тысяч гривен.
• После получения денег на электронные кошельки и банковские счета злоумышленники блокировали обманутых, а деньги нагло распределяли между собой.
• За все время работы мошенники обманули десятки людей.

Организатора задержали во время получения 400 тысяч гривен

Кроме непосредственного обмана инвесторов участники группы также предлагали людям услуги по продаже арбитража трафика – перепродажа ранее купленного на более выгодных условиях. Кроме того, глава группировки якобы ввел еще один вид мошенничества – взыскание с клиентов оплаты комиссии за якобы вывод заработанных средств.

Задержали 21-летнего главу банды с поличным, во время получения им 400 тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали 6 других фигурантов дела.

Во время обысков у злоумышленников изъяли документы, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас всем членам банды сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Вскоре суд будет избирать им меры пресечения.

Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.