За даними слідства, зловмисники рекламували свої послуги на різних сайтах та у соцмережах з 2021 року. Вони обіцяли інвесторам купувати за їх гроші криптовалюту та надалі – продати за значно вищу ціну.

Дивіться також "Зламали" сім-карту і набрали кредитів: львівська підприємиця постраждала від рук шахраїв

Охочих отримати чималі прибутки було чимало. Серед них – кілька іноземців.

Банду очолював 21-річний хлопець

  • Зловмисники намагалися удавати, що їх бізнес є успішним. Для цього вони орендували офіс у Києві та створили у ньому кол-центр. Лідером угруповання, як кажуть правоохоронці, був 21-річний киянин.
  • Про свої успіхи в роботі з інвесторами члени угруповання розповідали у соцмережах.
  • Стати "інвестором" міг кожен охочий, але мінімальна сума вкладань становила 11 тисяч гривень.
  • Після отримання грошей на електронні гаманці та банківські рахунки зловмисники блокували ошуканих, а гроші нахабно розподіляли між собою.
  • За весь час роботи шахраї ошукали десятки людей.

Організатора затримали під час отримання 400 тисяч гривень

Крім безпосереднього ошукування інвесторів учасники групи також пропонували людям послуги з продажу арбітражу трафіку – перепродажу раніше купленого на більш вигідних умовах. Крім того, очільник угруповання нібито запровадив ще один вид шахрайства – стягнення з клієнтів оплати комісії за нібито виведення зароблених коштів.

Затримали 21-річного очільника банди на гарячому, під час отримання ним 400 тисяч гривень. Згодом правоохоронці затримали 6 інших фігурантів справи.

Під час обшуків у зловмисників вилучили документи, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності.

Наразі всім членам банди повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Якщо зловмисників визнають винними, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.