Контрабандные наличные / СБУ
Злоумышленника задержали в Одессе во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.
По данным СБУ, гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Поэтому злоумышленнику удалось вывести из Украины 16 миллионов долларов
Кроме большой суммы наличных, во время задержания у злоумышленника изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Читайте также: Майора из России задержали на Донбассе
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter