Контрабандна готівка / СБУ
Зловмисника затримали в Одесі під час перевезення 210 тисячі доларів готівкою.
За даними СБУ, громадянин РФ створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів.
Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Відтак зловмиснику вдалося вивести з України 16 мільйонів доларів
Окрім великої суми готівки, під час затримання у зловмисника вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Читайте також: Майора з Росії затримали на Донбасі
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter