Андрей Богдан действительно выделяется среди других главных игроков "Зе-команды", которые на госслужбу попали буквально с экрана ТВ. Он известный адвокат, имеет политический и управленческий опыт, а еще широкий круг друзей, очень важных друзей.
Читайте также: Кто такой Андрей Богдан и почему он так нужен Зеленскому
Партнерство с Игорем Пукшиным и Александром Баулиным, с которыми Богдана связывал ряд юридических и агро-компаний. Дружба с Юрием Луценко и доверительные отношения с Андреем Портновым.
Действительно, я Юрию Витальевичу многое советовал. Мы очень много общались,
– прокомментировал глава Администрации Президента Андрей Богдан.
Хорошие клиенты и партнеры – хорошие заработки. В 2011 году Богдан стал владельцем имения в Конча-Заспе. Вот этого, более полутысячи квадратных метров, с выходом к каналу и пришвартованным белым катером.
Дом Богдана (обведен белой линией)
В 2013 году жена Богдана покупает сразу две большие квартиры на 300 квадратных метров в центре Киева. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, что офисных помещений на Днепровской набережной. Их нынешний глава АП сдает в аренду.
Это моя прошлая жизнь, я жил как предприниматель, я работал много, зарабатывал деньги,
– пояснил Андрей Богдан.
И здесь можно было бы закончить историю. Пришел к власти из бизнеса, много работал, профессиональный юрист. Но, во-первых, этот юрист с 2007 года фактически работает на государственной службе. Заместитель министра в Кабмине, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупции, советник Азарова и снова государственный антикоррупционер.
Во-вторых, мы обнаружили несколько эпизодов предпринимательской деятельности Андрея Богдана. И то, что эту деятельность он совмещал с антикоррупционной должностью это довольно иронично. Сейчас трудно сказать, что делал чиновник Андрей Богдан. Но вот юрист и предприниматель Андрей Богдан, если мягко назвать его роль, консультировал в кредитных мошенничествах.
Схемы Богдана
Представьте, что вы крупный бизнесмен и взяли под залог своего имущества большой кредит в банке. Но вернуть долг не можете или даже просто не хотите. Не проблема, ведь есть люди, которые помогут оставить и бизнес, и деньги, и имущество, а кредитора одурачить. Вариантов подобных афер несколько.
Самый популярный выглядит так: когда различные кредиторы обанкротившегося бизнеса приходят за своей долей долга, а банкрот платить не хочет, то он может "впихнуть" первоочередным кредитором какую-то фактически "свою" оффшорную фирму.
Эта фирма в суде заявит, что одалживала этому предприятию большую сумму и предприятие долг подтвердит. И после судейских споров именно эта офшорка и заберет деньги или имущество предприятия. Конечно же, с согласия собственника, а настоящий кредитор – банк останется ни с чем.
Оффшорная схема
Появление этой оффшорки-кредитора будет вполне искусственной и фейковой, но в том и смысл услуги, которой пользуются владельцы бизнеса. А предоставляют эту услугу некоторые юридические группы. И нынешний глава АП, известный уполномоченный антикоррупционер Андрей Богдан, должен хорошо разбираться в подобных схемах.
Одну из них обнаружил Фонд гарантирования вкладов, когда ликвидировал банк "Финансы и Кредит". Маслосыркомбинат из группы "Клуб сыра" задолжал банку 150 миллионов. Кредит взял в 2007 году под залог имущества и не вернул. В 2009 году банк попытался взыскать имущество завода, однако недвижимость по ипотеке вывели двумя судебными решениями.
За обоими стоит виргинская офшорка "Айдельберг ресорсис". По одному иску она требовала вернуть ей 50 миллионов, которые она якобы одолжила заводу раньше. Во втором иске "Айдельберг" требовала еще 150 миллионов гривен, за которые завод будто бы поручился.
Маслосырокомбинат с радостью в суде признал свой долг перед оффшоркой. И, скажем просто – обанкротился в ее пользу. Так имущество вывели из ипотеки банка, а затем продали по заниженной цене своим же структурам из "Клуба сыра".
Реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" в судах действовали от имени "фиктивной оффшорки" "Айдельберг ресорсис",
– написано в криминальномму производстве.
Но у схемы есть и непосредственные исполнители. Юридическим сопровождением сделки занималась именно группа Игоря Пукшина, Александра Баулина и Андрея Богдана.
Эта виргинская офшорка "Айдельберг ресорсис", в чью пользу в 2009 году добровольно обанкротился камбинат группы "Клуб сыра", чуть позже засветится в прямой связи с Андреем Богданом. В 2014 году он получил доверенность на ее представительство от Александра Баулина. О связи Богдана с историей, в которой 200 миллионов растворились в виргинском направлении говорит еще несколько фамилий.
Маслосыркомбинат беспрекословно подтвердил, что занимал деньги у оффшорки и является банкротом. Член правления этого предприятия Александр Коваленко не только друг Богдана в Facebook.
Александр Коваленко
Сейчас Коваленко от имени главы Администрации Президента по доверенности, выданной Богданом, продает его землю под Киевом.
Посмотрим на других участников схемы, где все знакомые. Роман Бабий – адвокат из офиса "Пукшин и партнеры", компании, в которой Богдан тоже работал и даже был руководителем.
Роман Бабий
Пока одни юристы из офиса Пукшина-Богдана представляли офшорку, которой комбинат будто бы должен миллионы, Бабий, юрист той же фирмы, представлял сам комбинат.
Много дел было у меня в адвокатской карьере, которой уже несколько десятков лет. Поэтому я даже с ходу и не вспомню, какие именно компании представлял, тем более в 2008 году,
– пояснил адвокат Роман Бабий.
Офшорку, которая требовала у Бабия вернуть кредит в 2015 году представляла Зоя Касперчик, которая является адвокатом из офиса Пукшина-Богдана.
Следователи говорили о заговоре должностных лиц предприятия-заемщика и оффшорки, однако стоит еще добавить сговор с суддями. Жалобу Касперчик от имени "Айдельберг ресорсис" рассматривал Высший хозяйственный суд. В коллегии судей тогда была Мальвина Данилова.
Мальвина Данилова
Сейчас ее сожитель – бизнес-партнер Богдана. Хотя сама судья говорит, главу АП лично не знает. "Я его вообще не видела, увидела когда он это только начал занимать эту должность", – заявила судья Хозяйственного суда Киева Мальвина Данилова.
То есть, интересы комбината, который якобы задолжал деньги оффшорке, и интересы самой оффшорки представляли юристы из офиса Пукшина-Богдана. Результат этой комбинации – не погашенный настоящий кредит маслосыркобината в банке.
Конечно, журналисты хотели бы подробно расспросить о роли Андрея Богдана и его знакомых в истории с появлением странного оффшорного кредитора, но на такие вопросы глава АП не имеет ни времени, ни вдохновения.
Когда будет время и вдохновение, тогда буду давать интервью. Знаете, у меня очень много запросов. И в этом суть информационной политики, мы определяем, когда и кому мы даем комментарии. Мы не можем, как власть, под давлением определенных журналистов, личностей давать (интервью – 24),
– заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан.
И если дело с Айдельберг Ресорсес более менее еще можно назвать прошлым, то следующая история из настоящего. Здесь тоже есть банк, есть завод, есть невыплаченный кредит, есть судебный спор, есть оффшорки и Богдан.
Больше – смотрите в программе.