Жертвами махинаторов стали 600 тысяч человек / Пресс-служба СБУ
СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая организовала финансовую пирамиду. Злоумышленники ориентировочно присвоили 250 миллионов долларов. Вкладчиками были 600 тысяч человек.
Пирамида действовала с 2019 года
К организации махинаций причастны 20 человек, задействовано более 100 юридических лиц. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
популярные видео
Читайте также Наворовали 7 миллионов: чиновники оформляли инвалидность бойцам АТО, а выплаты забирали себе
Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более чем 250 миллионов долларов
Преступная группировка действовала с 2019 года. За присвоенные средства махинаторы приобрели:
- один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости,
- 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый,
- драгоценности,
- другое движимое и недвижимое имущество.
В рамках расследования правоохранители провели около полусотни обысков в Киевской области, Винницкой области и в Одессе. Суд наложил арест на банковские счета организаторов, а также на движимое и недвижимое имущество.
Фигурантам дела сообщили о подозрениях по:
- Совершение преступления группой лиц.
- Мошенничество с финансовыми ресурсами.
- Отмывание доходов.
В B2B jewelry информацию опровергают
Название пирамиды в СБУ не сообщили, однако на фото, которые обнародовала пресс-служба ведомства, на столе – сертификаты похожи на сертификаты B2B jewelry, а также вроде бы ювелирный магазин организации.
В комментарии изданию "Новое время" в B2B jewelry сообщили, что работу продолжают и ни о каких действиях СБУ не слышали.
Смотрите видео корреспондентов 24 канала:
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter