Открытие произошло с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Однако единственным ее бенефициарным владельцем указан Порошенко. Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследований.
Интересно Расследование деятельности компаний, связанных с Порошенко: что ответили у пятого президента
В регистрационных документах указали, что компания "будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, учредителем которой является 5-й президент Украины". ГБР видит в этом признаки уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем.
Потому правоохранители обратились за помощью в компетентные органы Британских Виргинских Островов, Панамы и Кипра.
К слову, ранее в "Европейской Солидарности" заявляли, что лично Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями. В пресс-службе партии подчеркнули, что владение бизнес-активами не означает управление бизнес-процессами.
Что известно о делах по Порошенко / Инфографика 24 канала
