Об этом в интервью изданию "Лига.net" рассказал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
"Буквально сегодня (23 февраля) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, ареста которых мы ожидаем", – сказал Енин.
Читайте также: Порошенко и Ложкин могли обогатиться отмытыми окружением Януковича деньгами, – Al Jazeera
Он добавил, что на сегодня продолжается и расследование возможного участия в выводе денег из Украины компании ICU, главой которой во времена президентства Виктора Януковича была Валерия Гонтарева.
Как только оно (экспертное исследование) будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства – объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ,
– рассказал заместитель генпрокурора.
При этом он подчеркнул, что нельзя утверждать, что Гонтарева не была причастна к выводу денег из Украины.
Енин также рассказал, что ГПУ исследует круг лиц, названных в расследовании Al-Jazira.
Читайте также: При посредничестве компании Гонтаревой Янукович вывел из Украины миллиарды, – Al Jazeera
"Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которая содействовала преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов. Мы исследуем этот круг лиц", – сказал заместитель главы ГПУ.
Енин добавил, что как только у ГПУ будет достаточно информации, чтобы утверждать о наличии в этих действиях состава преступления, – эта информация будет внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Что такое ICU? Investment Capital Ukraine (рус. Инвестиционный капитал Украина) – финансовая группа, основанная в 2006 году. Состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Группа ICU Holdings Limited зарегистрирована в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах. Основатели: Валерия Гонтарева и Олег Гонтарев. Управляющими директорами являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.