Об этом в фейсбук написал блогер, политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на источники в НБУ.
Передаются данные не всех клиентов, а конкретно тех, кто конкурирует с бизнесами Кауфмана. 2018-м, как выяснилось, уже была разоблачена крупная афера по легализации Березой незаконных финансовых схем (то есть, по отмыванию денег) – но тогда дело замяли. Согласно определенным сведениям, с этим постарались российские олигархи, в частности, Михаил Фридман, который и лоббировал назначение Игоря Березы в Нацбанк. Говорят, что Береза все эти годы умело благодарит за такое доверие,
– написал Голобуцкий.
Борис Кауфман – собственник крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис". В 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал компанию монополистом и обвинил в искусственном завышении цен на сигареты. "Тедис" выплатил в бюджет 300 млн грн, однако позже подал иск на решение АМКУ. Так табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить штраф в общей сумме 3,5 млрд грн.
Береза в течение многих лет находится в сфере влияния олигарха и лоббирует его интересы.
"И вот очередная грязная история и связь с Кауфманом. Хотя, скажем, с точки зрения налоговых деклараций И.Береза – кристально чист и беден, как монах. По крайней мере, во власти Зеленского к директору департамента финмониторинга НБУ никаких претензий нет – его работой и подработкой все довольны", – добавил Голобуцкий.
Игоря Березу называют "отцом" коррупционной схемы относительно легализации неофициальных доходов через банковскую систему. При том, что возглавляемый им департамент обязан с этими явлениями бороться. На должность Березу назначили в 2015 году. До того он был членом правления Ситибанка.