Теперь Universal Trading & Investment Co внесла изменения в свои требования.
Компания UTICo подала иск к Тимошенко после того, как ее не привлекли в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования, к спору между украинским экс-премьером, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" и одним из его владельцев Дмитрием Фирташем.
Закон RICO, в нарушении которого и обвиняют Тимошенко, определяет наказания для компаний, через которые получают средства преступные организации.
В жалобе указано, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке. Таким образом они отмывали деньги ЕЭСУ и оплачивали заказные убийства. Супругам якобы помогал Павел Лазаренко.
В том же заявлении сказано, что активы "Единых энергетических систем Украины" (ЕЭСУ) незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн. Общий объем этих активов, по данным Universal Trading & Investment Co, превысил 2,2 миллиарда долларов.