Юлія Тимошенко / aspekty.net
Американська компанія Universal Trading & Investment Co уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти Юлії Тимошенко. Раніше компанія вимагала стягнути з Тимошенко 18,3 млн доларів за відмивання грошей ЄЕСУ у Нью-Йорку.
Тепер Universal Trading & Investment Co внесла зміни у свої вимоги.
популярні відео
Компанія UTICo подала позов до Тимошенко після того, як її не залучили як третю особу, яка заявляє власні вимоги, до суперечки між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером "РосУкрЕнерго" і одним з його власників Дмитром Фірташем.
Закон RICO, у порушенні якого і звинувачують Тимошенко, визначає покарання для компаній, через які отримують кошти злочинні організації.
У скарзі зазначено, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку. Таким чином вони відмивали гроші ЄЕСУ і оплачували замовлені вбивства. Подружжю нібито допомагав Павло Лазаренко.
У тій же заяві сказано, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Загальний обсяг цих активів, за даними Universal Trading & Investment Co, перевищив 2,2 мільярда доларів.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter