Начальник одного из управлений Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Александровна Варченко сообщила о том, что служащие АО "Банк "Финансы и Кредит" при участии нерезидентов и оффшорной компании, незаконно вывели активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.
Конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании оказался бывший помощник народного депутата Константина Жеваго.
Досудебное расследование установило, что должностные лица АО "Банк "Финансы и Кредит" заключили договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения средства в размере около $54 млн долларов.
Эта сумма предназначалась как гарантия со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре, — поясняет Ольга Варченко.
Вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО "Банк "Финансы и Кредит", средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Согласно информации Варченко Ольги, сегодня одному из участников преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом на своей странице в Facebook написала также и пресс-секретарь председателя ГПУ Лариса Сарган.
К слову, "Финансы и Кредит" находится в списке украинских банков, которые обанкротились.