Начальник одного з управлінь Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ольга Олександрівна Варченко повідомила про те, що службовці АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за участі нерезидентів та офшорної компанії, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.
Кінцевим бенефіціарним власником офшорної компанії виявився колишній помічник народного депутата Костянтина Жеваго.
Досудове розслідування встановило, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" уклали договір поруки з нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи кошти в розмірі близько $54 млн доларів.
Ця сума призначалася як гарантія з боку українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі, — пояснює Ольга Варченко.
Внаслідок удаваних фінансових оборудок та невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
Згідно з інформацією Варченко Ольги, сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала також і речниця голови ГПУ Лариса Сарган.
До слова, "Фінанси та Кредит" є у списку українських банків, які збанкрутували.