Юридического лица В2В Jewerly в Украине не существует. Это – бренд, под которым работает сеть магазинов ювелирного завода "Шарм". Известно, что он расположен в Винницкой области, сообщает в своем расследовании Денис Бигус.
Обратите внимание Школьники сдавали несуществующие квартиры в Киеве: как работала схема
Появился он летом 2018 года, а масштабный рост начался уже через год.
На совладельцев компании есть несколько уголовных производств. Генпрокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы – вывод наличных через фиктивный благотворительный фонд.
Расследование Дениса Бигуса о компании В2В Jewerly: смотрите видео