Компаниями Порошенко заинтересовались в США: детальное объяснение от Лещенко

Эта информация может перерасти в громкое уголовное дело. Но не обязательно – и в этом не будет никакой "зрады". Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экс-депутат и журналист Сергей Лещенко.

Интересно Впечатляющие доказательства коррупции в Украине: как в США расследовали дело Злочевского

Он пояснил, что транзакции по всему миру, даже если отправлять деньги в долларах, не пойдут просто с одного счета на другой. Они попадают на корреспондентский счет на территории США. Затем с этого счета уже идут в банк получателя.

"Поскольку банк имеет корреспондентский счет в США, все транзакции оценивают на предмет их рискованности и сомнительности. И потом отчитываются в американскую финансовую разведку", - заметил Лещенко.

И добавил: как раз среди тех транзакций, о которых отчитывались как сомнительные, были переводы, которые связывают с Петром Порошенко и его компаниями.

Есть тут преступление или нет? Мы этого просто не знаем. Потому что это может быть как легальная транзакция, так и, например, отмыванием денег– подчеркнул бывший нардеп.

Кроме этого, он также пояснил – пока неизвестно, будет ли открыто в США дело против Порошенко. "Америка не является мировым жандармом, который должен бегать за всеми по миру и ловить всех коррупционеров. Там открывают дела только на тех, кто нарушает американские законы", – пояснил он.

То есть для того, чтобы Америка в этом плане заинтересовалась, например, Порошенко, правоохранители должны доказать, что он или его фирмы нарушили именно американское законодательство. Пока же украинцы не знают ничего о природе этих транзакций, подчеркнул Лещенко.

К Порошенко все же есть вопросы – - Лещенко

Бывший депутат пояснил, что банки, через которые проходили эти деньги, отчитывались в финансовую разведку, что это – сомнительная операция. Однако это не приводит к блокировке или отмене транзакций, или к уголовному делу. Это просто подозрение, о котором сообщают.

Однако с журналистской точки зрения все же есть вопрос к Порошенко – почему он использовал эти фирмы. В частности, в расследовании говорится о том, что житель Закарпатья отдал свои паспортные данные фактически в аренду. То есть был фиктивным человеком, на которого открыли оффшорную компанию.

Отмывание денег как преступление – лишь тогда, когда связано с реальным преступлением. Например, вымогательство, кража, или когда у убитого человека украли и отмыли их. Само по себе отмывание должно идти в связке с реальным преступлением, которое заставило эти деньги отмыть- подчеркнул он.

"Это все надо расследовать. Я бы не советовал надеяться на американцев, а советовал бы заниматься этим украинцам. Потому что Порошенко – украинец, он находится в украинской юрисдикции, и наши правоохранители могут это реализовать", – подытожил Лещенко.

Правоохранители США заинтересовались Порошенко: основное

Речь идет о компаниях, которые годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм.

Но фирмы были оформлены так, что добраться до настоящих владельцев было невозможно, утверждают журналисты-расследователи "Следствие. Инфо". Например, паспортные данные рядовых граждан за очень небольшое вознаграждение использовать для регистрации фиктивных фирм.

У самого Порошенко на упреки в причастности к подобным сделкам ответили, что он лично не владеет никакими оффшорными компаниями.

Полный комментарий Сергея Лещенко: смотрите видео 24 канала