Об этом сообщили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные "Тедисом" на сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения на десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.

"Отдельные субъекты хозяйствования, на которые давалась эта возвратная финансовая помощь, а потом направлялась дальше на оффшорные компании – это фиктивные предприятия. Когда деньги перечисляются на фиктивные предприятия, вы понимаете, что возврата быть не может", – рассказывает начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк.

Читайте также: Кума Путина Медведчука поддерживает украинская власть, потому что до сих пор не порвала с Москвой, – Лукьяненко

Среди компаний, на которые выводились деньги из "Тедиса" через договоры о возвратной финансовой помощи, присутствует "Северо-восточная добывающая компания".

Мы приходили во все компании, которые были адресатами этой помощи. Мы ее не связываем с какими-то политическими или другими фигурами. И о Викторе Медведчуке, как человеке, который может иметь причастность к этой компании, я услышал впервые,
– отметил Владимир Гуцулюк.

Директором этой фирмы раньше работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании "Консул-Украина". Эту фирму указал своим местом работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак.

Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука, имеет приемную в том же столичном доме, что и офис кума Владимира Путина и его общественного движения "Украинский выбор". Народный депутат Сергей Лещенко называет Медведчука и Казака бизнес-партнерами. А журналисты программы "Схемы" зафиксировали, что они вместе летают из Москвы в Киев.

Тарас Козак является миноритарным владельцем "Тедиса", из которого выводились средства на "Северо-восточную добывающую компанию", ранее возглавляемый экс-руководителем Казака Никитой Позом. Казак – бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе".

Читайте также: Украина во времена Медведчука и Януковича важные назначения согласовывала с Россией, – экс-разведчик

В разговоре с журналистом программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" Тарас Козак признал, что является номинальным владельцем киприотов, которые владеют "Тедисом". Однако истинного владельца не назвал.

По данным "ЛИГА.нет", "Тедис Украина" на отечественный рынок привел Виктор Медведчук. В компании это опровергли. Там также заявляют, что среди бенефициаров "Тедиса" больше нет граждан России.

Согласно материалам журналистских расследований, Тарас Козак, Никита Поз и фирмы, от имени которых они действуют, связывают Медведчука еще с рядом бизнес-активов. В частности, поставкой в Украину угля, который по своим свойствам соответствовал углю с неподконтрольных шахт Донбасса, сетью заправок и нефтепроводом "Прикарпатзапад транс", новыми мощными поставщиками сжиженного газа.

Полный выпуск программы "Наши деньги" смотрите по ссылке.