Владельцем "Молдовы" неформально называют одесского бизнесмена – Бориса Кауфмана.
Залог Platinum Bank под кредит НБУ под названием "Молдова", фигурирующий в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера Platinum Дмитрий Зинков – это потрепанный одесский санаторий.
Реклама
Adv
популярные видео
На базе этого санатория акционеры Platinum основали более 40 предприятий. Часть из них (ООО "Укрметплюс", ООО "Кодос Инвест", ООО "Титан Юг", ООО "Ошер" и т.д.) имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривен из Platinum Bank.
Больше про виртуозные схемы мошенничества в Platinum Bank – смотрите в расследовании ЦРУ.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter