Власником "Молдови" неформально називають одеського бізнесмена – Бориса Кауфмана.
Застава Platinum Bank під кредит НБУ із назвою "Молдова", що фігурує у телефонній розмові заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової і топ-менеджера Platinum Дмитра Зінькова – це пошарпаний одеський санаторій.
Реклама
Adv
популярні відео
На базі цього санаторію акціонери Platinum заснували понад 40 підприємств. Частина з них (ТОВ "Укрметплюс", ТОВ "Кодос інвест", ТОВ "Тітан Південь", ТОВ "Ошер" тощо) мають усі ознаки фіктивності й підозрюються у виведенні 1,1 мільярда гривень з Platinum Bank.
Більше про віртуозні схеми шахрайства в Platinum Bank – дивіться у розслідуванні ЦРУ.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter