В СБУ говорят, что причастным к организации B2B Jewelry объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, пишет hromadske. Двум из них уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
К теме Финансовая пирамида B2B Jewelry: суд отправил под домашний арест 2 организаторов
В то же время магазины сети все еще работают: мол, чтобы люди, которые вложили в пирамиду деньги, могли сейчас хотя бы обменять сертификаты на продукцию – золотые и серебряные украшения.
Заметим, название пирамиды правоохранители не указали в своих сообщениях, но на обнародованных ими фото показано один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.
Пирамида B2B Jewelry: как работала схема (версия следствия)
- B2B Jewelry – масштабная финансовая пирамида, которой привлекли более 600 тысяч человек.
- 250 миллионов долларов организаторы пирамиды уже присвоили.
- Организаторы – примерно 20 человек и сотни подконтрольных им юридических лиц.
- На присвоенные деньги они купили недвижимость, 18 элитных внедорожников, драгоценности и другое.
B2B Jewelry: что это за структура (версия организаторов)
- B2B Jewelry – это сеть, которая продает ювелирные изделия.
- В Украине, России и Казахстане есть приблизительно 100 магазинов, а еще и свой ювелирный завод в Виннице.
- Клиентам, кроме украшений, структура предлагает пассивный доход от инвестиций в более 400% годовых.
Журналист Денис Бигус еще в марте подробно проанализировал B2B Jewelry: смотрите видео
А уже в мае 2020 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала B2B Jewelery проектом, который "имеет признаки сомнительного" (ведь 400% прибыли – это нереально) и может незаконно завладеть деньгами людей.
К слову B2B Jewelry "прикрыли": смогут ли вернуть свои деньги люди, которые повелись на финансовую пирамиду