В СБУ кажуть, що причетним до організації B2B Jewelry оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, пише hromadske. Двом із них вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
До теми Фінансова піраміда B2B Jewelry: суд відправив під домашній арешт 2 організаторів
Водночас магазини мережі все ще працюють: мовляв, аби люди, які вклали в піраміду гроші, могли зараз бодай обміняти сертифікати на продукцію – золоті та срібні прикраси.
Зауважимо, назву піраміди правоохоронці не вказали у своїх повідомленнях, але на оприлюднених ними фото помітно один з магазинів ювелірних виробів та папери, схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.
Піраміда B2B Jewelry: як працювала схема (версія слідства)
- B2B Jewelry – масштабна фінансова піраміда, до якої залучили понад 600 тисяч людей.
- 250 мільйонів доларів організатори піраміди вже привласнили.
- Організатори – приблизно 20 людей та сотня підконтрольних їм юридичних осіб.
- На привласнені гроші вони купили нерухомість, 18 елітних позашляховиків, коштовності та інше майно.
B2B Jewelry: що це за структура (версія організаторів)
- B2B Jewelry – це мережа, яка продає ювелірні вироби.
- В Україні, Росії та Казахстані є приблизно 100 магазинів, а ще й свій ювелірний завод у Вінниці.
- Клієнтам, окрім прикрас, структура пропонує пасивний дохід від інвестицій під понад 400% річних.
Журналіст Денис Бігус ще в березні детально проаналізував B2B Jewelry: дивіться відео
А вже в травні 2020 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала B2B Jewelery проєктом, який "має ознаки сумнівного" (адже 400% прибутку – це нереально) та може незаконно заволодіти грошима людей.
До слова B2B Jewelry "прикрили": чи зможуть повернути свої гроші люди, які повелись на фінансову піраміду