Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на швейцарское Ведомство по противодействию отмыванию средств.
Читайте также: В Луценко отчитались о ходе дела экс-"регионала" Ефремова
По информации правоохранителей, эти счета контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Украинские СМИ сообщали, что они проживают в Вене.
Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков.
Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.
Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".