Прокуратура Печерского района Киева передала суду дело в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности "отмывал" деньги.
Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
популярные видео
В 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых различные предприятия перечисляли деньги под видом благотворительной помощи, в том числе и помощи участникам АТО.
По предварительным данным, общий объем "отмытых" денег за два года составляет почти 200 миллионов гривен
Кроме этого, во время обыска было изъято почти 170 тысяч гривен, печати 18 фиктивных предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter