Прокуратура Печерського району Києва передала суду справу відносно 50-річного киянина, який під прикриттям благодійної діяльності "відмивав" кошти.
Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.
популярні відео
У 2014 році чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких різні підприємства перераховували гроші під виглядом благодійної допомоги, зокрема й допомоги учасникам АТО.
По попередніх даних, загальний обсяг "відмитих" коштів за два роки складає майже 200 мільйонів гривень
Окрім цього, під час обшуку було вилучено майже 170 тисяч гривень, печатки 18 фіктивних підприємств, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter