Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.
У 2014 році чоловік зареєстрував у Києві 11 транзитно-конвертаційних компаній, на рахунки яких різні підприємства перераховували гроші під виглядом благодійної допомоги, зокрема й допомоги учасникам АТО.
По попередніх даних, загальний обсяг "відмитих" коштів за два роки складає майже 200 мільйонів гривень,
— кажуть у прокуратурі.
Окрім цього, під час обшуку було вилучено майже 170 тисяч гривень, печатки 18 фіктивних підприємств, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи.
Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.