Пресс-служба СБУ сообщает, что силами правоохранителей была пресечена деятельность финансового учреждения так называемой "ЛНР", которая обеспечивала движение средств на неподконтрольную Украине территорию через разветвленную сеть платежных терминалов и курьеров, перевозивших наличку на оккупированные территории.
Также интересно: СБУ задержала российского разведчика, который работал в "Укроборонпроме"
Сотрудники СБ обнаружили, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
Совместно со службой Государственного мониторинга, СБУ блокировала около 30 счетов, которые были открыты посредниками финансового учреждения. Правоохранители провели обыски в Северодонецке и Станице Луганской и изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Преступникам сообщено о подозрении в финансировании пророссийских боевиков. Подозреваемым грозит наказание от шести до восьми лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискацией имущества.
Ранее СБУ разоблачали преступников, которые работали по похожей схеме. В Киеве переселенцы организовали канал финансирования боевиков, однако были задержаны сотрудниками Службы безопасности.