Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"

Швейцария ввела санкции против дочерней компании "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов. Российский банк подозревается в отмывании денег в течение 10 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Издание уточнило, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамское досье". Так, углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. Кроме того, в ходе расследования "Газпромбанк" стал единственным банком, против которого ввели ограничения.

В регуляторе сообщили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", связанных с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк".

Отмечается, что российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 год.