Игорь Коломойский хочет вернуть "Приватбанк" или получить компенсацию. В то же время его вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым подозревают в мошенничестве и отмывании денег на международном уровне. О том, действительно ли банк стал площадкой для мошенничества и куда же потратили миллиарды с его счетов – читайте далее в расследовании от "Следствие.Инфо".

Интересно Американское правосудие в отношении украинских олигархов: как США расследует дело Коломойского

Сейчас на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова охотятся правительства по меньшей мере двух стран – Украины и США.

Залоговое имущество в Украине

По словам Ларисы Федяевой, которая управляет залоговым имуществом "Приватбанка", ему принадлежит земельный участок площадью около 11 гектаров. Нефтебаза в Сумах стала собственностью банка еще до национализации, тогда ее стоимость оценили в 90 миллионов гривен. На сегодня стоимость этой базы в 20 раз меньше названной в соглашении с банком. И даже после 12 проведенных аукционов банка не удалось продать ее, уверяет Федяева. Подобных нефтебаз по всей стране более сотни. После национализации банк провел их ревизию и только из-за неверно оцененной стоимости нефтебаз насчитал ущерб на 6 миллиардов гривен.

Какое залоговое имущество перешло:

  • офисные помещения;
  • часть горнолыжного курорта "Буковель";
  • часть отелей Radisson в "Буковеле" и "Мир" в Киеве.

Однако большинство – не такие знаменитые, например, нефтебаза на Сумщине. По состоянию на 2016 год в так называемую группу "Приват", кроме большого одноименного банка, входили более 100 предприятий в сферах авиации, металлургии, медиа, топливной промышленности и финансов. Ее главные акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов – давно в списках самых богатых украинцев.


Нефтебаза в Сумах / Фото "Следствие.Инфо"

Экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие связанные с этим лица вывели из учреждения 5,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты расследования финансовых операций в банке, которое провело международное детективное агентство Kroll. Услугами этого агентства пользуются правительства стран со всего мира – чтобы разоблачить коррупцию, взяточничество и мошенничество. Также его заказала украинская власть.

Согласно отчету Kroll, банк привлекал средства вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования. А чтобы как можно дольше ее скрывать, прежнее руководство банка неоднократно фальсифицировало финансовую отчетность.

Имущество за границей

Впервые о многочисленных зарубежных активах экс-владельцев "Приватбанка" стало известно благодаря судебному процессу в американском штате Делавэр. В 2019 году "Приватбанк" подал иск в местный суд, обвиняя Коломойского и Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег. Схему, по которой украинские деньги выводили в США, назвали Optima. Именно через компании с этим словом в названии Коломойский и Боголюбов владели в США значительным количеством коммерческой недвижимости, а также заводами.

В государственном "Приватбанке" подсчитали, что в среднем через финансовые махинации бывшие акционеры нанесли государству ущерб на 10 миллиардов долларов.

Читайте также Суд удовлетворил иск Суркисов против "Приватбанка": реакция правительства, Минфина и НБУ

Лондонский кейс

Высокий cуд Англии арестовал активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру. Сейчас бизнесмены могут тратить только 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. А любые сделки по купле-продаже активов – должны согласовывать с "Приватбанком".

Нику Матиасону из организации Finance Uncovered, которая специализируется на лондонской недвижимости и разоблачает отмывание средств в Британии, показали список британской недвижимости Геннадия Боголюбова, которую увидели в отчете Kroll.

Такие места как районы Белгравия, Найтсбридж – "горячие точки" для инвестирования состоятельными людьми со всего мира. Стоимость приобретенных там активов в последнее время растет,
– сказал он.

Белгравия – знаменитый своей роскошью район Лондона. По данным детективов Kroll, чаще всего Боголюбов использует именно дом в Белгравии. Здесь проживала одна из дочерей бизнесмена. Детективы обнаружили, что по состоянию на 2016 год Боголюбов владел недвижимостью стоимостью более 90 миллионов фунтов стерлингов, то есть примерно 125 миллионов долларов. Одна из самых интересных их находок – здание на Трафальгарской площади, в самом сердце Лондона.


Дом в районе Белгравия / Фото "Следствие.Инфо"

Еще один важный объект, упомянутый в тайном отчете как имущество Боголюбова, находится возле Букингемского дворца – офисный центр класса премиум.


Бизнес-центр возле Букингемского дворца / Фото "Следствие.Инфо"

Супер яхты и израильская резиденция Коломойского

Еще в конце 1990-х годов семья Коломойского приобрела 2 виллы в Герцлии, городке недалеко от Тель-Авива. Детективы Kroll подтвердили, что через цепочку фирм семья олигарха владеет 2 роскошными яхтами – 65-метровой Trident, а также 90-метровой Lauren L. Недавно дом рядом с виллой Коломойского выставили на продажу за 300 миллионов шекелей, это примерно 90 миллионов долларов.


Дом Коломойского в Герцлии / Фото "Следствие.Инфо"

Недвижимость сестры Коломойского

Большинством имущества семьи Коломойского в Швейцарии и Франции владеет его сестра Лариса Черток. Ее собственная вилла удачно расположена на берегу озера в элитном женевском районе Аньер. По данным отчета Kroll, Черток купила ее за 32 миллиона долларов. В то же время детективы не смогли найти подтверждение, что женщина достаточно состоятельна для таких покупок.


Вилла Ларисы Черток в Швейцарии / Фото "Следствие.Инфо"

А имущества у нее и ее близких немало. Например, Черток приобрела квартиру за 6 миллионов долларов. Родственники мужа Ларисы владеют квартирой и гаражом стоимостью в 5 миллионов франков. А через французскую фирму Лариса владеет виллой в Анти-сюр-Леман, французском городке недалеко от Женевы, тоже на берегу озера. Эту виллу считают главной резиденцией семьи Коломойского.

Личные счета экс-владельцев

Из Украины миллиарды выводили преимущественно через кипрское отделение "Приватбанка". В нем же у Коломойского и Боголюбова были личные счета. Одно из важных разоблачений секретного отчета – то, что деньги из фирм, вовлеченных в схемы перекредитования, оказывались и на личных счетах экс-владельцев. Часто они возвращались фирмам, из которых приходили. Но иногда шли на покупку ценных бумаг, инвестиций в бизнес – или на покупку частных самолетов по миллиону долларов за каждый.

Деньги с личного счета Коломойского использовали на пополнение собственных счетов в других банках. А также попадали к фирмам из группы Optima, которые владеют недвижимостью в США, где ФБР проводило обыски. Бывшие владельцы ПриватБанка, свидетельствует отчет Kroll, пользовались деньгами из подозрительных фирм, как своими, в частности, для судебных процессов на миллиарды долларов.

О многолетних махинациях в гигантском банке смотрите в полном выпуске программы "Следствие.Инфо".