Супер'яхти та резиденція Коломойського: куди пішли мільярди з "Приватбанку" – шокуючі кадри

Ігор Коломойський хоче повернути "Приватбанк" або отримати компенсацію. Натомість його разом із бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей на міжнародному рівні. Про те, чи справді банк став майданчиком для шахрайств і куди ж витратили мільярди з його рахунків – читайте далі у розслідуванні від "Слідство.Інфо".

Цікаво Американське правосуддя щодо українських олігархів: як США розслідує справу Коломойського

Наразі на активи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова полюють уряди щонайменше двох країн — України та США.

Заставне майно в Україні

За словами Лариси Федяєвої, яка управляє заставним майном "Приватбанку", йому належить земельна ділянка площею приблизно 11 гектарів. Нафтобаза в Сумах стала власністю банку ще до націоналізації, тоді її вартість оцінили в 90 мільйонів гривень. Станом на сьогодні вартість цієї бази у 20 разів менша за названу в угоді з банком. І навіть після 12 проведених аукціонів банку не вдалося продати її, запевняє Федяєва. Схожих нафтобаз по всій країні більше сотні. Після націоналізації банк провів їхню ревізію і лише через невірно оцінену вартість нафтобаз нарахував збитків на 6 мільярдів гривень.

Яке заставне майно перейшло банку:

• офісні приміщення;
• частина гірськолижного курорту "Буковель";
• частина готелів Radisson у "Буковелі" та "Мир" у Києві.

Однак більшість — не такі знамениті, наприклад, нафтобаза на Сумщині. Станом на 2016 рік до так званої групи "Приват", крім великого однойменного банку, входили понад 100 підприємств у сферах авіації, металургії, медіа, паливної промисловості та фінансів. Її головні акціонери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов — давно у списках найбагатших українців.

Ексвласники "Приватбанку" Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші пов'язані з цим особи вивели з установи 5, 5 мільярдів доларів. Про це свідчать результати розслідування фінансових операцій у банку, яке провело міжнародне детективне агентство Kroll. Послугами цього агентства користуються уряди країн з усього світу — щоб викрити корупцію, хабарництво та шахрайство. Також його замовила українська влада.

Згідно зі звітом Kroll, банк залучав кошти вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування. А щоб якомога довше її приховувати, колишнє керівництво банку неодноразово фальсифікувало фінансову звітність.

Майно за кордоном

Вперше про численні закордонні активи ексвласників "Приватбанку" стало відомо завдяки судовому процесу в американському штаті Делавер. У 2019 році "Приватбанк" подав позов у місцевий суд, звинувачуючи Коломойського та Боголюбова у шахрайстві та відмиванні грошей. Схему, за якою українські гроші виводили в США, назвали Optima. Саме через компанії з цим словом у назві Коломойський та Боголюбов володіли у США і значною кількістю комерційної нерухомості, і навіть заводами.

У державному "Приватбанку" підрахували, що загалом через фінансові махінації колишні акціонери завдали державі збитків на 10 мільярдів доларів.

Читайте також Суд задовільнив позов Суркісів проти "Приватбанку": реакція уряду, Мінфіну і НБУ

Лондонський кейс

Високий cуд Англії заарештував активи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова по всьому світу. Наразі бізнесмени можуть витрачати лише 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. А будь-які угоди з купівлі-продажу активів – повинні погоджувати із "Приватбанком".

Ніку Матіасону з організації Finance Uncovered, яка спеціалізується на лондонській нерухомості й викриває відмивання коштів у Британії, показали список британської нерухомості Геннадія Боголюбова, яку побачили у звіті Kroll.

Такі місця як райони Белгравія, Найтсбрідж — "гарячі точки" для інвестування заможними людьми з усього світу. Вартість придбаних там активів останнім часом зростає— сказав він.

Белгравія — знаменитий своєю розкішшю район Лондона. За даними детективів Kroll, найчастіше Боголюбов використовує саме будинок у Белгравії. Тут проживала одна з доньок бізнесмена. Детективи виявили, що станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю вартістю у понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто приблизно 125 мільйонів доларів. Одна з найцікавіших їхніх знахідок — будівля на Трафальгарській площі, у самому серці Лондона.

Ще один важливий об'єкт, згаданий у таємному звіті як майно Боголюбова, розташовано неподалік Букінгемського палацу – офісний центр класу преміум.

Супер'яхти та ізраїльська резиденція Коломойського

Ще наприкінці 1990-х років родина Коломойського придбала 2 вілли в Герцлії, містечку неподалік від Тель-Авіву. Детективи Kroll підтвердили, що через ланцюжок фірм родина олігарха володіє 2 розкішними яхтами — 65-метровою Trident, а також 90-метровою Lauren L. Нещодавно будинок поруч із віллою Коломойського виставили на продаж за 300 мільйоні шекелів, це приблизно 90 мільйонів доларів.

Нерухомість сестри Коломойського

Більшістю майна родини Коломойського у Швейцарії та Франції володіє його сестра Лариса Черток. Її власна вілла вдало розташована на березі озера в елітному женевському районі Аньєр. За даними звіту Kroll, Черток купила її за 32 мільйони доларів. Водночас детективи не змогли знайти підтвердження, що жінка достатньо заможна для таких покупок.

А майна у неї та її близьких чимало. Наприклад, Черток придбала квартиру за 6 мільйонів доларів. Родичі чоловіка Лариси володіють квартирою та гаражем вартістю в 5 мільйонів франків. А через французьку фірму Лариса володіє віллою в Анті-сюр-Леман, французькому містечку неподалік від Женеви, теж на березі озера. Цю віллу вважають головною резиденцією родини Коломойського.

Особисті рахунки ексвласників

З України мільярди виводили переважно через кіпрське відділення "Приватбанку". У ньому ж Коломойський та Боголюбов мали особисті рахунки. Одне з важливих викриттів секретного звіту — те, що гроші з фірм, залучених до схеми перекредитування, опинялися й на особистих рахунках ексвласників. Часто вони поверталися фірмам, із яких приходили. Але іноді йшли на купівлю цінних паперів, інвестицій в бізнес — або на купівлю приватних літаків по мільйону доларів за кожен.

Гроші з особистого рахунку Коломойського використовували на поповнення власних рахунків у інших банках. А також потрапляли до фірм з групи Optima, які володіють нерухомістю в США, де ФБР проводило обшуки. Колишні власники ПриватБанку, свідчить звіт Kroll, користувались грішми з підозрілих фірм, як своїми, зокрема, для судових процесів на мільярди доларів.

Про багаторічні махінації в гігантському банку дивіться в повному випуску програми "Слідство.Інфо".