"Батальон Монако": ГБР направило документы на экстрадицию одного из олигархов

В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию олигарха и его экстрадиции в Украину. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

К теме "Батальон Монако": ГБР расследует пересечение границы более 80 человек

Как ГБР расследует дело "Батальона Монако"

В ведомстве отметили, что документы, приближающие встречу олигарха со следователями, уже направлены в соответствующие страны Евросоюза.

По другой персоне "Батальона Монако" ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей олигарху.

Так, под прикрытием налоговиков, группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было платить в бюджет.

Также оказалось, что компании после аннексии Крыма продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

Наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев– отметили в ГБР.

Что известно о "Батальоне Монако"

Некоторые украинские олигархи с начала войны поехали любоваться Средиземноморьем. По этой теме журналисты сняли документальный фильм под названием "Батальон Монако".

Фильм был снят в Монако. Персонажами стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

Яхта Константина Жеваго, которая называется "Z" по первой букве его фамилии, открыто бросает якорь на рейде Монако, хотя ее владельца разыскивает Интерпол.

В 2019 году против Жеваго открыли уголовное производство о возможной причастности к хищению 2,5 миллиарда гривен. Затем его объявили в международный розыск. В 2021 году Интерпол объявил олигарха в розыск по делу по растрате 113 миллионов долларов.

Братьев Суркисов увидели в элитном отеле, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино "Монте-Карло". Через месяц после начала войны, 23 марта, Государственное бюро расследований сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных денег.

Также за несколько дней до полномасштабного вторжения за границу сбежал народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович. Вероятно, мужчина отдыхает со своей мамой. Они проживают в имении, которое зарегистрировано на российского банкира Бориса Давидярова.

Стоит посмотреть – путинский олигарх абрамович хочет отдать пострадавшим от войны средства от продаж "Челси": смотрите видео