В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию олигарха и его экстрадиции в Украину. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
К теме "Батальон Монако": ГБР расследует пересечение границы более 80 человек
Как ГБР расследует дело "Батальона Монако"
В ведомстве отметили, что документы, приближающие встречу олигарха со следователями, уже направлены в соответствующие страны Евросоюза.
По другой персоне "Батальона Монако" ГБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей олигарху.
Так, под прикрытием налоговиков, группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было платить в бюджет.
Также оказалось, что компании после аннексии Крыма продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.
Наложен арест на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев,
– отметили в ГБР.
Что известно о "Батальоне Монако"
Некоторые украинские олигархи с начала войны поехали любоваться Средиземноморьем. По этой теме журналисты сняли документальный фильм под названием "Батальон Монако".
Фильм был снят в Монако. Персонажами стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.
Яхта Константина Жеваго, которая называется "Z" по первой букве его фамилии, открыто бросает якорь на рейде Монако, хотя ее владельца разыскивает Интерпол.
В 2019 году против Жеваго открыли уголовное производство о возможной причастности к хищению 2,5 миллиарда гривен. Затем его объявили в международный розыск. В 2021 году Интерпол объявил олигарха в розыск по делу по растрате 113 миллионов долларов.
Братьев Суркисов увидели в элитном отеле, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино "Монте-Карло". Через месяц после начала войны, 23 марта, Государственное бюро расследований сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных денег.
Также за несколько дней до полномасштабного вторжения за границу сбежал народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович. Вероятно, мужчина отдыхает со своей мамой. Они проживают в имении, которое зарегистрировано на российского банкира Бориса Давидярова.