Таким образом греческие правоохранители обезвредили транснациональную преступную группу, которая в течение десяти лет занималась созданием финансовых пирамид и нанесла ущерб гражданам европейских стран на сумму в несколько десятков миллионов евро.
Информацию о громком задержании подтвердили в министерстве внутренних дел Греции.
Среди арестованных пятеро организаторов группировки и восемнадцать ее членов.
Как сообщают афинские СМИ, следователи установили, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее 60 оффшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию и Украину.
Читайте также: Туристов из Крыма не пускают в Грецию
С 2012 года были учреждены три фонда, которые собрали и перевели на эти счета 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных мошенникам "инвесторами". На организацию также работали юристы, рассылали обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств.
Как пишет издание "Публичные люди", в посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, однако комментарии по этому поводу давать отказались.
На сайте посольства содержится информация, что почетным консулом Украины в Греции является Иоаннис Литинас.
Напомним, ранее стало известно, что посла США в Украине Джеффри Пайетта выбрали следующим послом США в Греции.