Таким чином грецькі правоохоронці знешкодили транснаціональну злочинну групу, яка впродовж десяти років займалась створенням фінансових пірамід і завдала збитків громадянам європейських країн на суму в кілька десятків мільйонів євро.
Інформацію про гучне затримання підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Греції.
Серед заарештованих — п'ятеро організаторів угруповання і вісімнадцять його членів.
Як повідомляють афінські ЗМІ, слідчі встановили, що починаючи з 2005 року злочинна група використовувала не менше 60 офшорних компаній, створених в різних куточках світу, а також банківські рахунки в десятках країн, включаючи Латвію, Естонію, і Україну.
Читайте також: Туристів з Криму не пускають до Греції
З 2012 року були засновані три фонди, які зібрали і перевели на ці рахунки 190 мільйонів доларів США та 1,5 мільйона євро, довірених шахраям "інвесторами". На організацію також працювали юристи, які розсилали ошуканим вкладникам фальшиві листи зі звітами про використання їхніх коштів.
Як пише видання "Публічні люди", у посольстві України в Афінах підтвердили факт арешту почесного консула, однак коментарі з цього приводу давати відмовились.
На сайті посольства міститься інформація, що почесним консулом України в Греції є Іоаніс Літінас.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що посла США в Україні Джеффрі Пайєтта обрали наступним послом США в Греції.