Как сообщает агентство Новости-Молдова со ссылкой на прокуратуру, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории страны без лицензии Национального банка страны.
Известно, что "МММ-2011" ведет свою деятельность в Молдове через сайт mmm2011.md.
По показаниям руководителя десяти первичных организаций пирамиды, в Молдове зарегистрировано около 1000 вкладчиков "МММ-2011".
В ответ на заявление о возбуждении уголовного дела, на официальном сайте пирамиды в Молдове отметили, что для начала уголовного преследования должна быть пострадавшая сторона.
"На текущий момент нет ни одного человека, который пострадал от невыплаты системы МММ-2011", - говорится в заявлении организации.
Кроме этого, в "МММ-2011" отмечают, что не нарушали закон о финансовых учреждениях, поскольку пирамида не является учреждением.
"Это отношения между физическими лицами по обмену денег между собой на определенных условиях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте молдавской "МММ-2011".
Между тем, в Москве суд оштрафовал основателя пирамиды Сергея Мавроди по девяти административным делам о неуплате штрафа.