Як повідомляє агентство Новости-Молдова з посиланням на прокуратуру, жодна юридична особа не має права здійснювати фінансові операції на території країни без ліцензії від Національного банку країни.
Відомо, що "МММ-2011" веде свою діяльність в Молдові через сайт mmm2011.md.
За свідченнями керівника десяти первинних організацій піраміди, у Молдові зареєстровано близько 1000 вкладників "МММ-2011".
У відповідь на заяву про відкриття кримінальної справи, на офіційному сайті піраміди у Молдові зазначили, що для початку кримінального переслідування має бути потерпіла сторона.
"На поточний момент немає жодної людини, який постраждав від невиплати системи МММ-2011", – йдеться у заяві організації.
Окрім цього, у "МММ-2011" зазначають, що не порушували закону про фінансові установи, оскільки піраміда не є такою установою.
"Це взаємини між фізичними особами з обміну грошей між собою на певних умовах", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті молдовської "МММ-2011".
Тим часом, у Москві суд оштрафував засновника піраміди Сергія Мавроді по дев'яти адміністративних справах про несплату штрафу.