Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      В Польше обвинили украинца в отмывании 850 тысяч евро

      В Польше обвинили украинца в отмывании 850 тысяч евро
      В Польше обвинили украинца в отмывании 850 тысяч евро / Фото из открытых источников

      Прокуратура в Польше обвинила украинца в отмывании грязных денег на сумму почти 850 тысяч евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение НДС, сумма которого составила порядка нескольких миллионов злотых.

      Об этом сообщил сайт Польское радио.

      Читайте также: В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане

      Как отмечают в прокуратуре, Игорь Л. – первый член разоблаченной преступной группировки. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которым завладела эта группировка, составляет несколько миллионов злотых. Преступная группировка действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в различных населенных пунктах Польши и за пределами страны.

      Компания, от имени которой он действовал, была создана для прикрытия торговых операций и получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а ячейка ее была в Эдинбурге. Установлено, что в компаниях на самом деле никто не работал и она не осуществляла никакой хозяйственной деятельности. Ее члены открывали в Польше счета в банках для разных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег из различных иностранных компаний.

      Также известно, что Игорь Л. получил почти 850 тысяч евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. А такие трансакции лишь имитировали финансовые операции и оказались фиктивными. Украинца взяли под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
      Залиште відгук