Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро

      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро
      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро / Фото з відкритих джерел

      Прокуратура у Польщі звинуватила українця у відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тисяч євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування ПВД, сума якого склала близько декількох мільйонів злотих.

      Про це повідомив сайт Польське радіо.

      Читайте також: У Польщі збільшили мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть українські заробітчани

      Як зазначають у прокуратурі, Ігор Л. – перший член викритої злочинної групи. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, яким заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих. Злочинне угруповування діяло від січня 2014 року до квітня 2017 року у різних населених пунктах Польщі і за межам країни.

      Компанія, від імені якої він діяв, була створена для прикриття торговельних операцій та одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі. Встановлено, що у компаніях насправді ніхто не працював і вона не здійснювала жодної господарської діяльності.  Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

      Також відомо, що Ігор Л. отримав майже 850 тисяч євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. А такі трансакції імітували фінансові операції, що виявилися фіктивними. Українця взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
      Залиште відгук